Qu’est-ce que la LCB-FT ?
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est devenue un enjeu prioritaire pour toutes les grandes entités de France et d'Europe.
Lire la suiteVos experts en annonces légales, formalités juridiques et conformité
Nos services digitaux et nos équipes d’experts vous accompagnent dans votre quotidien juridique, que vous soyez :
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On peut se connecter très tard, avoir son attestation, la télécharger et faire ses formalités sans dépendre des fermetures administratives. C’est un vrai plus !
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La NPLAB 2020, édictée par l’Ordre des experts-comptables, fixe les lignes directrices applicables en matière de vigilance, de déclaration à Tracfin et de contrôle interne.
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Quelles différences entre détournement de fonds et blanchiment d’argent ?
Le détournement de fonds et le blanchiment d'argent sont deux formes de criminalité financière souvent confondues. Pourtant, leur nature juridique et leurs mécanismes diffèrent significativement.
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- Livre blanc sur le Guichet unique
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